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合肥警方摧毁一虚开增值税发票团伙金额超2亿元
各地新闻中安在线2016-12-08 13:49分享
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中安在线讯成立多家公司，既没有员工，也没有经营项目，却频频向税务部门申领增值税发票；各公司资金流表面正常，背后却暗藏巨大的黑洞。近日，合肥市警方多警种协作，摧毁一特大虚开增值税发票团伙，团伙中6名骨干悉数落网，同时，警方还抓获13名涉案人员。

2016年4月初，合肥市国税局在税务查缉过程中发现，“合肥零零伍贸易有限公司(以下称‘零零伍’)”、“合肥羽彤商贸有限公司(以下称‘羽彤’)”等多个企业，登记有法人代表、经营地点，而经实地走访却是名副其实的“三无公司”(无生产场地、无办公人员、无经营项目)。税务部门初步判定，这些公司涉嫌虚开增值税发票，税务部门将这一线索移交给合肥市公安局经济技术开发区分局。

专案组接手该线索后，准备联系公司负责人时发现，企业负责人的信息全是假的，所登记的电话也全部关机。专案组侦查员通过对国税、工商、航天信息公司、电信、移动、联通、物业公司等部门走访，嫌疑人魏某进入专案组的视线。

专案组围绕魏某展开侦查，发现除了“零零伍”和“羽彤”外，合肥尚趣商贸有限公司、安徽睿渊商贸有限公司、安徽正贻商贸有限公司等公司都与魏某存在关联，公司注册的地点主要集中在庐阳区、蜀山区、瑶海区、经开区等地。侦查员发现，所有这些公司都有一些共同的特点：即是公司成立在2015年4月5日以后；所有公司注册地址均是假的；注册用的房产证明也是假的；注册用的法人身份证是复制他人的，经侦查员核查、走访了解到，身份证所有人对开公司一事并不知情。

侦查员会同税务稽查人员对与魏某有关联的公司发票仔细筛选、核查，发现这些公司的进项抵扣发票存在问题，另外，他的资金周转中存在大量网银汇款，且主要涉及安徽、青海、江苏、上海、江西、河南、湖北等20个省级区域89家企业，虚开增值税发票高达2亿元。

专案组在汇总分析各路侦查员搜寻的信息后发现，郑某萍、金某祥、潘某建等几名浙江省临海市人与魏某联系紧密。历经一个多月的秘密侦查，以郑某萍、金某祥、潘某建、魏某等人为首的特大虚开增值税发票团伙付出水面。

经济技术开发区分局经侦大队大队长赵锡斌及宋春光、何庆等参战民警先后奔赴杭州、霍山等多地将嫌疑人郑某萍、魏某、金某祥、潘某建分别抓获。同时，专案组还将15名参与非法购买、使用增值税发票的犯罪嫌疑人一一控制。

据嫌疑人交代，2013年年初，郑某萍从浙江老家来到合肥，专门向过往行人发放联系卡片，兜售普通假发票。2014年4月16日，他因出售非法制造发票罪被合肥市瑶海区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。但不思悔改的郑某萍仍不时从老家运来假发票在合肥暗中兜售。其同乡“阿国”(男，37岁)、“阿潮”(男，36岁)、金某祥、潘某建于去年一同来到合肥市，并确定由郑某萍、“阿潮”(在逃)负责联系上魏某，让魏某采用虚假信息注册公司。双方约定，每注册成功一家公司，支付给魏某10000元人民币。由“阿国”(在逃)负责联系下家，向外虚开增值税专用发票；金某祥负责汇钱、发票。公司注册成功后，他们通过网络联系上卖家，以上述公司的名义，以票面价税合计2.6%的价格大肆购买增值税专用发票，再以票面价税合计的3.6至4%收取开票费，向外虚开增值税专用发票。

据专案组和税务部门统计，从2015年9月份第一笔“业务”起至这伙人被擒，郑某萍、金某祥、潘某建、魏某等人先后虚开增值税发票面额达2亿余元，非法获利数百万，造成国家税款损失2000多万元。

目前，案件仍在进一步的侦办中，两名在逃人员的追捕工作仍在进行。返回腾讯网首页>>

责任编辑：wenxinpu 收藏本文
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